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　　（8）经营范围：一般项目：供应链管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；谷物销售；食用农产品零售；农业专业及辅助性活动；社会经济咨询服务；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；咨询策划服务；会议及展览服务；企业管理；物业管理；市政设施管理；住房租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；供应链管理服务；金属材料销售；合成材料销售；电线、电缆经营；砼结构构件销售；建筑用石加工；水泥制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；中草药种植；中草药收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（1）机构名称：漳州片仔癀资产经营有限公司（2）统一社会信用代码：91U（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）（4）法定代表人：陈刚毅（5）注册资本：20.50 亿元（6）成立时间：2011 年 05 月 06 日（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢九龙江集团大厦 23 层（8）经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（9）关联关系：控股股东九龙江集团的全资子公司。（10）最近一期的主要财务情况：截至 2025 年 6 月，资产总额162,788.87 万元，净资产 160,955.17 万元；实现营业收入 4,111.39 万元，净利润 2,467.47 万元。

　　（1）机构名称：漳州市旅游投资集团有限公司（2）统一社会信用代码：8XC（3）企业类型：有限责任公司（4）法定代表人：东（5）注册资本：25 亿元（6）成立时间：2015 年 03 月 12 日（7）注册地址：福建省漳州市芗城区胜利西路 4 号漳州宾馆四号楼（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；石油制品销售 (不含危险化学品)；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；塑料制品销售；化工产品销售 (不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；木材销售；林业产品销售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)（9）关联关系：控股股东九龙江集团的控股子公司。（10）最近一期的主要财务情况：截至 2025 年 6 月，资产总额 1,003,623.63 万元，净资产 720,864.25 万元；实现营业收入 34,285.04 万元，净利润 721.79 万元。

　　（1）机构名称：福建康成医药有限公司（2）统一社会信用代码：8XG（3）企业类型：有限责任公司（自然人独资）（4）法定代表人：林科彪（5）注册资本：2,000 万元（6）成立时间：2006 年 12 月 27 日（7）注册地址：福建省龙岩市连城县莲峰镇江坊村连航路 162-1 号（8）经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日用百货销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。（10）最近一期的主要财务情况：截至 2025 年 6 月，资产总额47,943.53 万元，净资产 3,630.24 万元；实现营业收入 13,392.91 万元，净利润 262.05 万元。

　　（1）机构名称：宝唛信息咨询服务（上海）有限公司（2）统一社会信用代码：45T（3）企业类型：有限责任公司（自然人独资）（4）法定代表人：段姗（5）注册资本：5,000 万元（6）成立时间：2014 年 12 月 17 日（7）注册地址：上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢（8）经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。（10）最近一期的主要财务情况：截至 2025 年 6 月，资产总额3,739.79 万元，净资产 2,885.29 万元；实现营业收入 20.20 万元，净利润 18.99 万元。

　　出资时间及进度：中金医疗基金的出资额由各合伙人按照各自认缴比例分三次进行实缴。其中：首期实缴出资金额为其认缴出资金额的 30%，由基金管理人自本基金营业执照首次颁发之日后以书面形式向各合伙人发出付款通知；第二期实缴出资金额为其认缴出资金额的 30%，在本基金的累计投资项目金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十（90%，含）以上时进行缴付；第三期实缴出资金额为其认缴出资金额的 40%，在本基金的累计投资项目金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十（90%，含）以上时进行缴付。

　　3、收益分配（1）可分配收入基金股权或其他投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他收入等，扣除基金管理人合理预留用于支付或备付中金医疗基金的各项基金费用和税收后的余额，为基金可分配收入。为免疑义，经基金管理人判断属于下列情形的中金医疗基金收入不应被作为 “可分配收入”：①按照相关交易文件约定，中金医疗基金参与被投资企业的重组、重整或类似事宜而需将获得的款项再次用于支付的部分；②因项目投资中止或取消而在中金医疗基金支付后被退回的款项。

　　（2）分配顺序①基金存续期间，项目退出取得的资金收入不得用于再投资，按全体合伙人实缴出资比例向各合伙人进行分配，直至收回其全部实缴出资；②其次，按全体合伙人的实缴出资比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人就上述第①项金额，自每一期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应出资被该合伙人收回之日止，实现按照每年 9% 的单利计算的业绩报酬计提基准收益；③最后，剩余可分配收入的 30% 分配给普通合伙人作为绩效收益，其余 70% 按照实缴出资比例向全体有限合伙人分配。

　　本次投资参与中金医疗基金的基金管理人为中金资本，为中国国际金融股份有限公司的私募投资基金业务运营管理平台，从事境内外私募股权投资基金业务，是中国领先、具有国际影响力的综合性私募股权投资管理平台。作为基金管理人，中金资本将基于自身丰富的基金管理经验、先进的股权投资能力与体系，以及中金公司全方位的资源平台，通过产业基金的专业化运作，实现对各方优势资源的有效整合，有力促进产业与资本的深度融合，为公司的长远发展提供了有力支撑，推动漳州市医药健康产业发展升级。

　　公司独立董事于 2025 年 9 月 25 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立中金医疗基金暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次与中金资本共同投资中金医疗基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司核心竞争力。本事项符合有关法律、法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，基金的投资及管理机制合理，关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议。

　　公司于 2025 年 9 月 28 日以通讯方式召开第七届董事会第三十四次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 6 人，实际表决的董事 6 人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立中金医疗基金暨关联交易的议案》；参加会议的董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。关联董事林志辉先生、黄进明先生回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　1、中金医疗基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性。2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期，且企业在后期运行过程中，所投资的项目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。3、公司不对中金医疗基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范围。公司将密切关注中金医疗基金设立及后续经营管理状况，敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。