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　　2024年11月底的一天，葛某收到一条陌生号码的验证消息，声称“下载软件可领扶贫款”，带着好奇她同意了好友申请，并通过对方发送的链接下载了仿冒的“中国乡村发展基金会”软件。安装成功后，葛某被告知有一笔147万元的扶贫款可领取，只需按照要求操作即可。按照对方要求，葛某加入犯罪分子“量身定制”的群聊，沟通领取扶贫款事宜，并不假思索应允保密此事。但在最后一步提现时，却显示葛某的银行账号活跃度不够，无法成功提现。

　　为了解决所谓的“账户活跃度”问题，犯罪分子表示葛某需提供多个银行账户来包装流水。面对巨额“扶贫款”的诱惑，葛某将自己的多张银行卡提供给对方。“扶贫”是假，“帮助转账”才是线日起，这些银行卡陆续收到大额资金，葛某虽对资金的合法性产生怀疑，但在贪念驱使下，她视若无睹。根据犯罪分子的安排和授意，葛某辗转多家银行取现，并将钱款存入对方指定账户，获取“辛苦费”。在银行工作人员询问钱款用途时，她还按照犯罪分子事先提供的“为家人看病”等理由来隐瞒情况，转移钱款。

　　2025年3月，该案被移送通州区检察院审查起诉。该院经审查认为，葛某多次在汇款时虚构汇款事由、欺瞒银行工作人员，协助他人将钱款转移至多个不同账户，并收取高额好处费；葛某所称“扶贫款”，对照其家庭情况，明显不符合扶贫条件，结合其文化程度、生活经验等，足以认定其主观明知其接受、转移资金的不法性，最终认定其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。4月15日，检察机关依法以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对葛某提起公诉。法院经审理采纳检察机关意见，作出上述判决。对于上游诈骗分子，公安机关正在进一步侦查中。返回搜狐，查看更多