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　　本公司謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及《鍋圈食品（上海）股份有限公司章程》（「公司章程」）的相關規定，經董事會提名委員會建議，董事會謹此提名楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士、楊童雨女士、劉錚錚先生、曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生為本公司第二屆董事會非職工董事候選人（「董事候選人」）。其中，提名楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士及楊童雨女士為執行董事，提名劉錚錚先生為非執行董事，提名曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生為獨立非執行董事。根據公司章程，董事候選人的委任須待本公司股東（「股東」）於2025年度股東會（「股東會」）批准方可生效，彼等之任期自股東會選舉通過之日計任期三年，可在任期屆滿時膺選連任。董事候選人獲選舉為第二屆董事會董事後，本公司將與彼等訂立服務合同。一份載有（其中括）董事候選人詳情的通函將在適當時候刊發及/或寄發予股東。

　　公司執行董事將不會額外收取任何薪酬；彼等擔任本公司其他職務的薪酬乃參照本公司的薪酬政策與方案、本集團的表現及盈利、其於本集團的職務及職責及可資比較市場數據後釐定，括基礎年薪、津貼、實物非金錢利益、績效獎金及退休金計劃供款等。非執行董事劉錚錚先生不在本公司領取任何薪酬。獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生將於本公司領取基本薪酬，並將根據履職情況和彼等擔任董事會專門委員會職務領取津貼。待董事年度薪酬總額確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

　　除簡歷所述外，於本公告日期，董事候選人確認彼等(i)概無於過去三年於任何在香或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

　　除簡歷所述外，於本公告日期，鄭敏女士確認(i)概無於過去三年於任何在香或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

　　楊先生主要負責本集團的整體業務戰略及運?。楊先生於二零一五年一月創立本集團並一直在本集團及本公司若干附屬公司任職，括自二零一五年一月擔任河南鍋圈供應鏈管理有限公司董事長；自二零一九年七月擔任本公司董事；自二零二零年六月擔任上海鍋圈食匯商業管理有限公司董事；自二零二一年八月擔任鹿邑縣和一肉業有限公司董事長，自二零二二年十一月擔任鹿邑縣澄明食品有限公司董事長及自二零二四年一月擔任鍋圈歡歡食品（湖北）有限公司董事長。

　　曾先生於金融及投資領域擁有豐富的經驗。曾先生自一九九九年二月至二零零五年七月任職於中國銀行紐約分行，最後職務為公司銀行部副總裁。他於二零零五年七月加入摩根大通投資銀行擔任股票研究部股票分析師，之後轉入投資銀行部，專注於金融機構投資銀行業務。二零零八年八月至二零二二年九月，曾先生任職於景林資產管理香有限公司（一家專注於大中華區投資管理的私募基金管理公司），最後職務為總經理及合夥人。曾先生於二零二二年十二月創立了奧愷基金管理集團亞洲有限公司並擔任董事長和首席投資官，專注投資亞洲已上市和未上市的公司。其亦擔任奧愷基金管理集團亞洲有限公司母公司奧愷基金管理集團有限公司及其聯屬公司奧愷基金管理普通合夥人有限公司、奧愷科技基金的董事。自二零二四年十二月，曾先生擔任小菜園國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：的獨立非執行董事。

　　郁女士在香資本市場擁有近20年的專業法律經驗。自二零零三年八月至二零一零年十月，郁女士在富而德律師事務所香及北京辦事處任職，最後職務為高級律師。於二零一一年二月至二零一八年四月，郁女士在高偉紳律師事務所北京及上海辦事處任職，於上述期間的最後職務為合夥人。隨後，郁女士於二零一九年九月至二零二一年二月擔任天元律師事務所香辦事處合夥人，並於二零二一年三月至二零二二年十一月擔任普衡律師事務所香辦事處合夥人。自二零二二年十二月至二零二四年三月，郁女士擔任未來金融有限公司內部法律顧問兼董事總經理。自二零二四年六月，郁女士擔任中國東方集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：0581.HK）的獨立非執行董事。自二零二五年五月，郁女士擔任滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2589.HK)的獨立非執行董事。

　　施先生在會計和金融領域擁有超過20年的經驗。於二零零二年一月至二零零五年七月期間，施先生於普華永道會計師事務所任職，最後職位為諮詢部經理。於二零零七年七月至二零一一年九月期間，施先生擔任微軟（一間於納斯達克上市的公司，Nasdaq：MSFT）的全球財務經理。於二零一一年九月至二零一六年十二月期間，施先生在百度集團股份有限公司任職（一間於聯交所(9888.HK)及納斯達克(Nasdaq：BIDU）上市的公司），彼最後職位為財務規劃及分析部門總監。於二零一六年十二月至二零一七年十二月期間，施先生擔任平安健康醫療科技有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1833.HK）首席財務官。於二零一八年二月至二零二零年十一月期間，施先生擔任貓眼娛樂（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1896.HK）的首席財務官。於二零二零年十一月至二零二二年六月期間，施先生擔任水滴公司（一間在紐約證券交易所上市的公司，NYSE：WDH）的首席財務官。自二零一八年十二月至二零二三年七月，施先生擔任生活概念控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8056.HK）的獨立非執行董事。